بنظام المقاصة .. ضبط صاحب شركة لاتهامه بتحويل 16 مليون جنيه بشكل غير مشروع

كتب-سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود. ر. أ" صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير -كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بمُمارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى. ر. م" مقيم بالفيوم، حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، وذلك بداخــل مقر الشـركة المشار إليها، وبحوزتهما مبلغ 224 ألف جنيه، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول، والتي تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري خلال عامين.

وبمواجهتهما اعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في مجال تحويل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.