تعاملات بـ مليون جنيه.. القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية؛ حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى مايعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو (1,000,000) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.