ضبط 7 أشخاص في قضية غسل أموال بتعاملات 35 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد، وهو الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.