شنط دولارات وسبائك دهب.. ماذا وجدت الداخلية داخل فيلا ابن القنصل في 6 أكتوبر؟-(صوروفيديو)

كتب- محمد الصاوي:

كشفت تحقيقات موسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه اشترى بها عقارات وسيارات بعد تزوير أكثر من 2 مليون دولار وسبائك ذهبية داخل وكر سري في فيلا بأكتوبر.

- التحريات

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطن عن قيام مسجل خطر بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبي شرائها واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

- تجارة آثار

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام المتهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة و المتحصلة من الاتجار في الآثار ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المتداول بالبنوك، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو حقائب تحوي ملايين من العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي"، وقيامه بالتقابل معهم بالطريق العام وعقب إتمام الصفقة وانصراف الضحايا يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

- حقائب دولارات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة وذلك على النحو التالي (مبلغ 2 مليون دولار أمريكى من فئة المائة دولار "مقلدة" - عدد كبير من الورق الأبيض في حجم المائة دولار أمريكى (معدة للتزوير) مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار بما يعادل 2 مليون دولار تقريباً - مبلغ مالى مصري "مقلد" - 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية "مقلدة" - مسدس صوت – 2 جهاز لاسلكي - بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير - إيصال إيداع مبلغ مالي بحساب بنكي بإسم المتهم - مبلغ مالي مصري – مبلغ مالي فئة الدولار الأمريكي – 2 سيارة ملك المتهم).

كما تم ضبط 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهم يستخدمان في تقليد العملات الورقية - هاتفان محمول وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الورقية.

- سيارات وعقارات بـ20 مليون جنيه

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة تجاوزت الـ 20 مليون جنيه تقريباً وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في شرائه عقارات وسيارات، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لاتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلل المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتحريز المضبوطات للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.