ضبط شخص حاول غسل 5.2 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2 مليون جنيه) وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5.2 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.