بتعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط سيدة لإتجارها بالنقد الأجنبي في المنيا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة؛ لقيامها بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت قيام (إحدى السيدات وزوجها، "يعمل بإحدى الدول" – مقيمين بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل في قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري "وهو مايعرف بنظام المقاصة" حيث تقوم باستلامها وارسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "متواجد حالياً بإحدى الدول"

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 مليون جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.