بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط شخص يُتاجر في النقد الأجنبي

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامها بجمع مدخرات العاملين بالخارج من العملات الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بالاشتراك مع آخر"يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملات المتهمان خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2مليون جنيه –20 ألف دولار أمريكي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.