ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بقنا بإجمالي تعاملات 200 ألف ريال سعودي

كتب - علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بإجمالي تعاملات 200 ألف ريال سعودي.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قد أكدت قيام "عبد الحميد.س"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبي بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أهالى قرى مركز شرطة أبوتشت، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بعد مواجهته، بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ 200 ألف ريال سعودي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.