‏الأموال العامة تضبط شخصًا لقيامه بغسيل الأموال وقُدرت ثروته بـ 86 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص لقيامة بغسيل أموال، وقدرت ثروته بـ 86 مليون جنيه.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري، عن ضبط 8 متهمين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 85 ألف دولار أمريكي، 260 ألف ريال سعودي، و35 مليون و177 ألف جنيه.

كما تم ضبط 6 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبالغ 18 مليون و125 ألف جنيه، وضبط 11 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، وتقليد العملات الوطنية، النصب)، و17 متهمًا لاتهامهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي مبلغ 41 مليون و247 ألف جنيه، وضبط 9 منهم لاستيلائهم على 13 مليون جنيه من أموال البنوك.

كما تم تحرير قضية غسيل أموال حصيلة نشاط إجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ 86 مليون جنية، وتحرير قضية استغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة؛ حيث قدرت ثروته بمبلغ 6 ملايين جنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.