اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير

كتبت- منال المصري:

قال اتحاد المصارف العربية في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيعقد ملتقى مصرفي عربي خلال فبراير المقبل بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، تحت عنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها".

وبحسب البيان يشارك في الملتقى، اتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، خلال الفترة من 8 الى 10 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف، (أنواعها، وتشعباتها، وآلية ونطاق عملها، والمخاطر الناجمة عنها )

كما يناقش الملتقى تحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها، وحالات تطبيقية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، بالإضافة إلى آليات تعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة.

ويطرح الملتقى أيضا مناقشة المخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية Systemic Risk – Cyber Crime، وأثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.