"اشترى شقق وعربيات".. حيلة تاجر عملة لغسل 30 مليون جنيه
02:04 م
السبت 22 يونيو 2024
تجارة العملة تعبيرية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- سامح غيث:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الثانويه العامه وأخبار التعليم
غسل 30 مليون جنيه
ضبط تاجر عملة
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
مكافحة جرائم الأموال العامة
القاهرة
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ "الخطيب"
