كيانات مشروعة في أراضي وعقارات .. سقوط عصابة غسيل الأموال بـ 200 مليون .

كتب ـ مصراوي:

ضبطت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيل عصابي بتهمة غسيل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية.

معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.