أخفى أمواله في تجارة العقارات.. تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة" بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق "شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"" حصيلة نشاطه الإجرامي، وقُدرت تلك المبالغ بـ "20 مليون جنيه تقريبا".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.