استخدم نظام المقاصة.. سقوط تاجر عملة في الموسكي

كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوي على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي").
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.