ضبط شخصين حاولا غسل 13.5 مليون جنية حصيلة تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين) بمحافظتي (الشرقية، الدقهلية)؛ لقيامهما بغسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية في مجال (الاستيلاء على المال العام) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرت هما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (13.5 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.