ضبط صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

كتب - علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ (6 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.