جمع 12 مليون جنيه في 4 سنوات.. الأموال العامة تضبط تاجر عُملة في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على متهم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول للعمل بها وشقيقه – مقيمان بمركز شرطة نبروه بالدقهلية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول بالعمله الأجنبية.

وبينت التحريات قيام المتهم بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع الأول المتواجد بإحدى الدول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندس 12 مليون جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.