القبض على تاجر عملة في البحيرة

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب البريد ، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول ، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية ، ثم يقوم عقب ذلك بالإتفاق مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية ، مقابل قيام هولاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم المتهم عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.