بتعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط عاملين بشركة صرافة لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العاملين بشركة صرافة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك في التعامل مع عملاء الشركة في تلك الوحدة وادخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها في ذلك المقر، فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.

بسؤال المدير التنفيذي للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 3 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.