حجم التعاملات 200 ألف دولار.. ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بقنا
أرشيفية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أشخاص مدرس ، وشقيقيه الأول حاصل على دبلوم، والثاني حاصل على ليسانس، يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية - الدولار الأمريكي- من خلال الثانى والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندي 200000 دولار أمريكى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيديو قد يعجبك:
