داخل شقة مستأجرة.. ضبط شخص يدير شركة تحويل أموال في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف" مستأجر شقة بدائرة القسم، وبحوزته " 16 ألف و200 دولار أمريكي، دفتر سند صرف باسم شركة للتحصيل، دفتر قبض باسم ذات الشركة".

بمناقشة المتهم، اعترف باستغلاله الشقة المُشار إليها كمقر لشركة "بدون ترخيص" للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمون داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي، من خلال معاونة "شريكيه المقيمان بتلك الدولة"، مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.