ضبط شخصين بحيازتهم 5 ملايين عملات مختلفة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بجنوب سيناء والشرقية بحجم تعاملات بلغت "400 ألف دولار أمريكي، ثلاثة ملايين جنيه مصري، اثنين مليون ريال سعودي".

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، سبق اتهامه في قضية "ضرب" بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي أربعمائة ألف دولار أمريكي- ثلاثة ملايين جنيه مصري، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاءه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمي عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي اثنين مليون ريال سعودي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.