ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

كتب - سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، شخصين بسوهاج والدقهلية لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "محي الدين. أ. ح"، و" إسلام. ر. م" بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملات الأول خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (200 ألف ريال سعودي)، بينما بلغ حجم تعاملات الثاني خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (4 مليون جنيه مصري).

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.