ضبط رئيس شركة استثمارية لاستيلائه على 300 مليون جنيه من المواطنين

كتب - محمد الصاوي:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا بلاغًا من أحد المحامين، وكيلاً من المواطن "أنس.ع"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات انتاج داجني وحيواني"، بقيام "أحمد.م"، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي، مقيم بالمهندسين بالجيزة، سبق اتهامه في 113 قضية "نصب، شيكات، تبديد، سرقة تيار كهربائي"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 3 سنوات في إحدى تلك القضايا، بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على 197 مليون جنيه، بزعم أنه صاحب مصنع علف حيواني بإحدى الدول الأوروبية، وأنه سوف يقوم بتوريد 25 ألف طن من ذلك العلف، ولم يف بذلك.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن صحة البلاغ؛ حيث زعم المذكور، أنه يمتلك مصنعا وشركة لانتاج وتوريد العلف الحيواني بأسبانيا، وبدأ في تقاضي مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها لهم في ذلك المجال.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المتهم وضبط، وبحوزته هاتفان محمون، وبفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحوي محادثات كتابية وصورًا تفيد قيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية تُدعى "ناتاليا"، بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته، ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية، لاستخدامها في إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم، ومحادثات على برنامج (الواتس آب) بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بنشاطه غير المشروع، وأضاف أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت 300 مليون جنيه، بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال في البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة (تم تحديده وجاري ضبطه)، وأنه في انتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكي وباقي المجني عليهم.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، ويجرى تكثيف الجهود لضبط صاحب شركة الصرافة الهارب.​