ضبط تشكيل عصابي تخصص في استغلال التحويلات المالية للعاملين بالخارج للاتجار بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في استغلال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي .

وأكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام كلٍ من "هاني د.م 35 سنة " ، يعمل بإحدى الدول العربية، و "محمد ا.أ، 42 سنة ، يعمل بإحدى الدول العربية، والمدعو صلاح أ.أ 33 سنة " تاجر مواد بناء، بتجميع مدخرات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق قيام المتهمين الأول والثاني بإرسال المبالغ التي يتحصلون عليها بحكم عملهم خارج البلاد وتحويلها بالعملة الأجنبية إلى حساب الثالث بأحد البنوك داخل البلاد، وقيام الأخير بصرف المبالغ واستبدالها خارج إطار السوق المصرفي "بسعر السوق السوداء" ، وتسليمها لذوى العاملين مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.